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Webinar: Update Geldwäsche-Compliance

Beschreibung

Die sich laufend ändernden Vorgaben im Bereich Geldwäscheprävention stellen GwG-Verpflichtete vor große Herausforderungen. Die sich abzeichnende Verlagerung des Schwerpunkts der Regulierung auf die EU-Ebene (vgl. Regulierungspaket der EU-Kommission) dürfte die Komplexität der Vorgaben – und damit auch die Herausforderungen – für die zur Umsetzung Verpflichteten weiter erhöhen.

Unser Webinar verschafft einen Überblick über die regulatorischen Neuerungen und leistet hierdurch zumindest einen kleinen Beitrag zur Bewältigung dieser Herausforderungen.

Zu Beginn werden die gesetzlichen aufsichtsrechtlichen Neuerungen überblicksartig dargestellt und erläutert (ca. 30 Minuten). Das Regulierungspaket der EU wird hier einen Schwerpunkt bilden. Wo möglich und sinnvoll, werden auch Hinweise zur Umsetzung der neuen Vorgaben geben. Danach erfolgt die vertiefte Behandlung eines Themas aus dem Tagesgeschäfts. Abgerundet wird die Veranstaltung von einer Diskussionsrunde, in der die Teilnehmerinnen und Teilnehmer auch etwaige Rückfragen stellen können.

Inhalte

• Update zu geldwäscherechtlichen Neuerungen auf nationaler und EU-Ebene (z.B. Regulierungspaket der EU)
• Besprechung von Zweifelsfällen aus dem Tagesgeschäft und Herausforderungen im Zusammenhang mit der Umsetzung neuer Vorgaben
• Deep Dive zu einem wechselnden Thema

Teilnehmerkreis

Das Webinar richtet sich an Geldwäschebeauftragte, Mitglieder der Leitungsebene nach GwG und sonstige, mit geldwäscherechtlichen Aufgaben betraute Mitarbeiter (1LoD). Außerdem profitieren Fach- und Führungskräfte der Abteilungen Geldwäsche, Revision und Recht.