Natalja Wagner
Kurzvita
Wirtschaftsjuristin (LL.M.) und Senior Managerin, Financial Services / Compliance bei der KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. Frau Wagner verfügt durch ihre langjährige direkte Arbeit für Finanzdienstleister, Versicherungen und Leasingfirmen (u. a. als stellv. Gruppen-Geldwäschebeauftragte) über einen besonderen, praxisbewährten Erfahrungsschatz. Abgerundet wird ihr Profil durch ihre engen / hervorragenden Bezüge / Kenntnisse in Compliance, Bankenaufsichtsrecht, Datenschutz und IT-Sicherheit. Sie kennt die Höhen und Tiefen des Tagesgeschäfts wie der Grundsatzarbeit in der Geldwäsche-Prävention / TF / sH aus erster Hand und vermittelt diese daher besonders anschaulich, schnell und sicher.
Seminare
Die Bedeutung der Geldwäsche-Prävention steigt weiter – nicht zuletzt aufgrund der neuen Straf- und Sanktionsrahmen im Rahmen der 4. EU-Geldwäsche-Richtlinie, z. B.: Öffentliche Bekanntgabe der natürlichen oder juristischen Person und die Art des Verstoßes, Bußgeld von mindestens 1 Mio. EUR, max. Verwaltungsgeldstrafen von 5 Mio. EUR oder 10 % des jährlichen Gesamtumsatzes. Die 5. Geldwäsche-Richtlinie kündigt sich bereits an...
Mehr DetailsIm Lehrgang behandeln wir von Grund auf die wichtigsten Aufgaben, Themen und Zusammenhänge der Geldwäscheprävention – fundiert, detailliert und gerade nicht high-level. Die Prüfung zertifiziert Sie als Experte in Sachen Geldwäscheprävention, so dass Sie z.B. als Geldwäschebeauftragte oder Geldwäschebeauftragter sicher durchstarten können. Mit Ihrer Zertifizierung kennen Sie als Experte nicht nur die aufsichtsrechtlichen Anforderungen in der Geldwäscheprävention, sondern wissen diese auch bewährt und praxisorientiert anzuwenden. Insbesondere auch die wertvollen Erfahrungen aus den Übungen geben Ihnen Sicherheit für die tägliche Praxis...
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