Die Bedeutung der Geldwäsche-Prävention steigt weiter – nicht zuletzt aufgrund der neuen Straf- und Sanktionsrahmen im Rahmen der 4. EU-Geldwäsche-Richtlinie, z. B.: Öffentliche Bekanntgabe der natürlichen oder juristischen Person und die Art des Verstoßes, Bußgeld von mindestens 1 Mio. EUR, max. Verwaltungsgeldstrafen von 5 Mio. EUR oder 10 % des jährlichen Gesamtumsatzes. Die 5. Geldwäsche-Richtlinie kündigt sich bereits an...

In unserem Zertifikatslehrgang "Sachkundenachweis Geldwäscheprävention" vermitteln wir die grundlegenden Aufgaben, wichtigen Themen und die Zusammenhänge in der Prävention von Geldwäsche. Außerdem erwerben Sie ein tiefes Verständnis der regulatorischen Anforderungen in der Geldwäschebekämpfung. Die abschließende Prüfung bescheinigt Ihre Sachkunde.