Die Bedeutung der Geldwäsche-Prävention steigt weiter – nicht zuletzt aufgrund der neuen Straf- und Sanktionsrahmen im Rahmen der 4. EU-Geldwäsche-Richtlinie, z. B.: Öffentliche Bekanntgabe der natürlichen oder juristischen Person und die Art des Verstoßes, Bußgeld von mindestens 1 Mio. EUR, max. Verwaltungsgeldstrafen von 5 Mio. EUR oder 10 % des jährlichen Gesamtumsatzes. Die 5. Geldwäsche-Richtlinie kündigt sich bereits an...

Im Lehrgang behandeln wir von Grund auf die wichtigsten Aufgaben, Themen und Zusammenhänge der Geldwäscheprävention – fundiert, detailliert und gerade nicht high-level. Die Prüfung zertifiziert Sie als Experte in Sachen Geldwäscheprävention, so dass Sie z.B. als Geldwäschebeauftragte oder Geldwäschebeauftragter sicher durchstarten können. Mit Ihrer Zertifizierung kennen Sie als Experte nicht nur die aufsichtsrechtlichen Anforderungen in der Geldwäscheprävention, sondern wissen diese auch bewährt und praxisorientiert anzuwenden. Insbesondere auch die wertvollen Erfahrungen aus den Übungen geben Ihnen Sicherheit für die tägliche Praxis...