WBT: Geldwäscheprävention Basis

Beschreibung

Da insbesondere die Dienstleistungen von Kreditinstituten zum "Waschen" illegal erzielter Vermögenswerte genutzt werden, sind diese durch das Geldwäschegesetz (GwG) zur Abwehr von Geldwäsche durch geeignete organisatorische Maßnahmen und Erst- und Folgeschulung ihrer Mitarbeiter verpflichtet.

Ziel der Geldwäsche Basisschulung ist es, ein breites Basis-Wissen zum Thema Geldwäscheprävention zu vermitteln. Die Sorgfaltspflichten bei Begründung einer Geschäftsbeziehung und bei bestimmten Transaktionen außerhalb einer bestehenden Geschäftsbeziehung sowie das korrekte Verhalten im Verdachtsfall werden anschaulich dargestellt. Durch die interaktive Bearbeitung lernen die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ihr theoretisches Wissen in die Praxis umzusetzen. Anhand von zahlreichen Fallbeispielen werden die Beschäftigten sensibilisiert, verdächtige Transaktionen zu erkennen.

Inhalte

Hintergrund

  • Definition Geldwäsche
  • Phasen der Geldwäsche
  • Rechtliche Rahmenbedingungen
  • Interne Sicherungsmaßnahmen

Sorgfaltspflichten

  • Allgemeine Sorgfaltspflichten
  • Begründung einer Geschäftsbeziehung
  • Transaktionen außerhalb einer Geschäftsbeziehung
  • Vereinfachte Sorgfaltspflichten
  • Verstärkte Sorgfaltspflichten

Verdacht

  • Verhalten bei Verdacht
  • Typologien Geldwäsche
  • Vortat Steuerhinterziehung
  • Handelsbasierte Geldwäsche
  • Typologien Terrorismusfinanzierung

Fallbeispiele (Kasse)

  • Kassengeschäfte

Ergänzt wird das WBT durch ein ausführliches Geldwäsche-Lexikon, den relevanten Gesetzestexten und verschiedenen Berichten der FATF und FIU. In einem abschließenden Test wird das Wissen der Lerner überprüft. Die Testfragen werden aus einem Aufgabenpool per Zufallsgenerator ausgewählt.

Die erfolgreiche Teilnahme an der Schulung wird mit einem Zertifikat bestätigt.

Gebühr

Lizenz und Preise

  • Beim Kauf einer Lizenz für eines unserer angebotenen WBTs erhalten Sie zusätzlich einen Bildungsgutschein in Höhe von 100,00 € (gültig bis Ende des Folgejahres).
  • Die Laufzeit einer Lizenz beträgt grundsätzlich 12 Monate.
  • Initiallizenz: Der Initialpreis beträgt 798,00 € pro WBT. Ab einer Gesamtmitarbeiterzahl von über 798 berechnet sich die Initiallizenz mit 1,00 € pro Mitarbeiter. Die Gesamtmitarbeiteranzahl beinhaltet alle Mitarbeiter eines Instituts, ohne Abzug, laut letztem vorliegenden Geschäftsberichts.
  • Folgelizenz: Das Nutzungsrecht verlängert sich jeweils nach 12 Monaten automatisch um weitere 12 Monate. Ein Widerruf der automatischen Lizenzverlängerung muss schriftlich während der laufenden Lizenz abgegeben werden und kann nicht rückwirkend vorgenommen werden.  Der Preis der automatischen Folgelizenz beträgt mindestens: 398,00 €. Ab einer Gesamtmitarbeiterzahl von über 798 berechnet sich die Initiallizenz mit 0,50 € pro Mitarbeiter. Die Gesamtmitarbeiteranzahl beinhaltet alle Mitarbeiter eines Instituts, ohne Abzug, laut letztem vorliegenden Geschäftsberichts.
  • Alle Beträge verstehen sich zzgl. Ust.
  • Nach Buchungseingang erhalten Sie innerhalb von wenigen Tagen die Rechnung/Anmeldebestätigung sowie die Login-Daten.

Technische Voraussetzungen

  • Die WBTs wurden mit Internettechniken erstellt, also mit HTML (teilweise HTML5) und Javascript und sind somit Betriebssystem unabhängig.
  • Die WBTs laufen über unseren Internetserver, das Cockpit und können auch ins Intranet eingespielt werden.
    • Zur Bearbeitung eines WBTs muss ein Browser installiert sein
    • Microsoft Internet Explorer ≥ Version 8
    • JavaScript 1.3 oder höher muss aktiviert sein.
    • Das Schreiben von Cookies muss erlaubt sein
    • Zum Drucken wird ein Drucker oder PDF-Generator benötigt
    • Es werden weder Browser-Plugins noch Servererweiterungen benötigt
    • Es ist keine Installation eines Programms erforderlich. Lediglich der Aufruf einer entsprechenden URL ist nötig
    • Kursauflösung beträgt 1280x720 px
    • Pop-ups müssen erlaubt sein
Ihr Ansprechpartner
Reinhard Zschäbitz

Reinhard Zschäbitz

+49 228 8192-281

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Seminarsprache
Deutsch
Bemerkung

Bearbeitungszeit: Ca. 135 Minuten.

Beim Kauf einer Lizenz für dieses WBT erhalten Sie zusätzlich einen Bildungsgutschein in Höhe von 100,00 EUR.

In guter Kooperation mit helpmaster.de GmbH.