Die Stärkung bestehender Compliance- und Risikomanagement-Strukturen, die Aufdeckung und Überwachung von Risiken im Bereich der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, sowie die Einhaltung der zahlreichen Datenschutz-Anforderungen durch die EU-DSGVO ist ein gemeinsames Anliegen von Politik, Gesellschaft und Finanzindustrie. Die Anforderungen an Kreditinstitute bzgl. der verschiedenen Compliance-Disziplinen (Geldwäscheprävention, Verhinderung von Terrorismusfinanzierung, Finanzsanktionen und Embargos, WpHG-Compliance, Informationssicherheit, Datenschutz, Whistleblowing und Governance) sind in den letzten Jahren umfangreicher und komplexer geworden. Dazu trägt eine Vielzahl von Normen, Gesetzen und Verwaltungsvorschriften bei, wie die MaRisk, die MaComp, die EU-Geldwäscherichtlinie sowie nationale Umsetzungsgesetze. Die Erfüllung der Vorgaben sind zur Verhinderung krimineller und geschäftsgefährdender Aktivitäten sowie zur Vermeidung von Reputationsrisiken und Strafzahlungen essentiell.

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