Compliance, Geldwäsche, Datenschutz
Die Stärkung bestehender Compliance- und Risikomanagement-Strukturen, die Aufdeckung und Überwachung von Risiken im Bereich der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, sowie die Einhaltung der zahlreichen Datenschutz-Anforderungen durch die EU-DSGVO ist ein gemeinsames Anliegen von Politik, Gesellschaft und Finanzindustrie. Die Anforderungen an Kreditinstitute bzgl. der verschiedenen Compliance-Disziplinen (Geldwäscheprävention, Verhinderung von Terrorismusfinanzierung, Finanzsanktionen und Embargos, WpHG-Compliance, Informationssicherheit, Datenschutz, Whistleblowing und Governance) sind in den letzten Jahren umfangreicher und komplexer geworden. Dazu trägt eine Vielzahl von Normen, Gesetzen und Verwaltungsvorschriften bei, wie die MaRisk, die MaComp, die EU-Geldwäscherichtlinie sowie nationale Umsetzungsgesetze. Die Erfüllung der Vorgaben sind zur Verhinderung krimineller und geschäftsgefährdender Aktivitäten sowie zur Vermeidung von Reputationsrisiken und Strafzahlungen essentiell.
Unser Weiterbildungsportfolio vermittelt sowohl Basiswissen als auch Spezial-Know-how für professionelle Compliance im Bankbetrieb.
→ Informationen und Hilfestellungen für die Teilnahme an virtuellen Formaten
Lehrgänge
Weitere Bildungsangebote
Die Teilnehmer der online durchgeführten Seminare/Workshops sind mit unserem Trainer und den anderen Kursteilnehmern in einem virtuellen Live-Seminarraum in Echtzeit mit Video und Audio vernetzt. Durch unsere moderne Webinartechnik wird eine synchrone Kommunikation sowie ein wechselseitiger Kontakt zwischen Lehrenden und Lernenden wie im Rahmen des Präsenz-Workshops ermöglicht, obwohl Lernende und Lehrende sich an unterschiedlichen Orten aufhalten.
