Compliance, Geldwäsche, Datenschutz

Die Aufdeckung und Überwachung von Risiken im Bereich der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sowie die Stärkung bestehender Compliance- und Risikomanagement-Strukturen ist ein gemeinsames Anliegen von Politik, Gesellschaft und Finanzindustrie. Die Anforderungen an Kreditinstitute bzgl. der verschiedenen Compliance-Disziplinen (Geldwäscheprävention, Verhinderung von Terrorismusfinanzierung, Finanzsanktionen und Embargos, WpHG-Compliance, Informationssicherheit, Datenschutz, Whistleblowing und Governance) sind in den letzten Jahren umfangreicher und komplexer geworden. Dazu trägt eine Vielzahl von Normen, Gesetzen und Verwaltungsvorschriften bei, wie die MaRisk und MaComp, wie die fünfte EU-Geldwäscherichtlinie sowie nationale Umsetzungsgesetze oder organisatorische Vorgaben zur Meldung von Verdachtsfällen. Die Erfüllung der Vorgaben zur Compliance, zur Geldwäsche- und Betrugsprävention sind zur Verhinderung krimineller und geschäftsgefährdender Aktivitäten sowie zur Vermeidung von Reputationsrisiken und Strafzahlungen essentiell. Zudem müssen zahlreiche Datenschutz-Anforderungen durch die fortschreitende Digitalisierung und die Regelungen der neuen EU-DSGVO gemeistert werden.
Unsere Seminare und Lehrgänge, E-Learnings, Web Based Trainings (WBT) und Webinare vermitteln sowohl Basiswissen als auch Spezial-Know-how für professionelle Compliance im Bankbetrieb.

Weitere Bildungsangebote

Die Teilnehmer der online durchgeführten Seminare/Workshops sind mit unserem Trainer und den anderen Kursteilnehmern in einem virtuellen Live-Seminarraum in Echtzeit mit Video und Audio vernetzt. Durch unsere moderne Webinartechnik wird eine synchrone Kommunikation sowie ein wechselseitiger Kontakt zwischen Lehrenden und Lernenden wie im Rahmen des Präsenz-Workshops ermöglicht, obwohl Lernende und Lehrende sich an unterschiedlichen Orten aufhalten.